证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2026-023
深圳太辰光通信股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 03 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09
月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 09 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）2026 年 8 月 27 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董
事的议案》
《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事
的议案》
√作为投票对象
的子议案数（2）
《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的
议案》
（1）本次会议审议的议案由公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详
见 2026 年 8 月 15 日在巨潮资讯网上的相关公告。
（2）为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行
单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司
（3）上述提案 2.00、3.00 需采用累积投票制进行逐项表决，即股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股
东大会将分别选举 5 名非独立董事、3 名独立董事。其中独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行选举。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有授权委托书（详见附
件二）和出席人身份证。
理人还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
登记（须在 2026 年 8 月 28 日下午 17:00 之前送达或传真到公司），填写《参会股东登记
表》（附件三）
，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到
时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
（二）登记时间、地点：
理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。
出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手
续。
（三）会务联系方式
联 系 人：许红叶、罗圣博
联系电话：0755-32983676
联系传真：0755-32983689
电子邮箱：zqb@china-tscom.com
邮编：518118
联系地址：深圳市坪山区锦绣中路 8 号太辰光通信科技园证券部
本次现场会议为期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
深圳太辰光通信股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳太辰光通信股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳太辰光通信股份有限
公司于 2026 年 09 月 03 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按
以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
非累积投票提案
√作为投票对象的子议
案数（2）
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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