证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2026-064
债券代码：124025 债券简称：富乐定转
安徽富乐德科技发展股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 03 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 03 日
年 09 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于选举第三届董事会非独立董事候选人
的议案
选举贺贤汉先生为第三届董事会非独立董
事候选人
选举程向阳先生为第三届董事会非独立董
事候选人
选举王哲先生为第三届董事会非独立董事
候选人
关于选举第三届董事会独立董事候选人的
议案
选举颜恩点先生为第三届董事会独立董事
候选人
选举方芳女士为第三届董事会独立董事候
选人
关于变更公司注册资本、修订公司章程并
办理工商变更登记的议案
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
提案 3.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上表决通过。
公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
进行表决。提案 1.00、2.00 为以累积投票方式选举董事，应选人数分别为非独立董事 3
人、独立董事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票）但总
数不得超过拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
（1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法
人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人
出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手
续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记。以邮件方式进行登记的
股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
联系人：颜华、李海东
联系电话：0562-5302388
电子邮箱：ftsa001@ftvas.com
续，出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
安徽富乐德科技发展股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0
票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表
的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 2，采用差额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表
的有表决权的股份总数×2 股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
安徽富乐德科技发展股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽富乐德科技发展股份有限公司于
权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于选举第三届董事会非独立
董事候选人的议案
选举贺贤汉先生为第三届董事
会非独立董事候选人
选举程向阳先生为第三届董事
会非独立董事候选人
选举王哲先生为第三届董事会
非独立董事候选人
关于选举第三届董事会独立董
事候选人的议案
选举颜恩点先生为第三届董事
会独立董事候选人
选举方芳女士为第三届董事会
独立董事候选人
非累积投票提案
关于变更公司注册资本、修订
的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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