证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2026-054
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 8 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
富一路 5 号第 1－9 栋
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
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参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 61 人，代表股
份 33,699,296 股，占公司总股份的 19.3802％。其中：
（1）现场会议出席情况：
参加现场投票表决的股东及股东代表 4 人，代表股份 33,208,696 股，占公
司总股份的 19.0981％。
（2）网络投票情况：
通过网络投票的股东 57 人，
代表股份 490,600 股，占公司总股份的 0.2821％。
（3）参加本次股东会表决的中小投资者（除上市公司董事和高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 59 人，代
表股份 493,100 股，占公司总股份的 0.2836％。
师（深圳）事务所律师代表出席本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 获得选举票数 表决
提案名称 表决分类
编码 股数（股） 比例 结果
选举张建军先生为公司第六届 总表决情况 33,492,284 99.3857%
董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 286,088 58.0183%
选举阮志毅先生为公司第六届 总表决情况 33,484,366 99.3622%
董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 278,170 56.4125%
选举陶浩略先生为公司第六届 总表决情况 33,485,394 99.3653%
董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 279,198 56.6210%
选举陈洪涛先生为公司第六届 总表决情况 33,494,451 99.3921%
董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 288,255 58.4577%
选举陈志华先生为公司第六届 总表决情况 33,483,363 99.3592%
董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 277,167 56.2091%
选举黄令先生为公司第六届董 总表决情况 33,485,940 99.3669%
事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 279,744 56.7317%
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选举张秀兰女士为公司第六届 总表决情况 33,492,231 99.3856%
董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 286,035 58.0075%
上述各项子议案为普通决议事项，以累积投票方式进行表决，均已获得出席
股东会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，张建军先生、阮志毅先
生、陶浩略先生、陈洪涛先生当选为公司第六届董事会非独立董事，陈志华先生、
黄令先生、张秀兰女士当选为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自本次股
东会决议通过之日起计算。
三、律师出具的法律意见
会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合
法有效。
四、备查文件
年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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