证券代码：920023 证券简称：*ST 田野 公告编号：2026-046
田野创新股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事张跃平因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2026 年上半年的
经营情况，公司编制了 2026 年半年度报告及其摘要。
详见公司于同日在北交所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2026 年半
年度报告》
（公告编号：2026-044）、
《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-045）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议事先审议通过，同
意提交董事会审议。
无。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制了 2026 年半年度
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。
详见公司于同日在北交所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2026 年半
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-047）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议事先审议通过，同
意提交董事会审议。
无。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
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