证券代码：300198 证券简称：*ST 纳川 公告编号：2026-112
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
场结合通讯方式召开。
正先生、潘潇狄先生、李文女士、何佩佩女士、林文渊先生以通讯方式参会。
规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
要〉的议案》
董事会认为《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》内容真实、
准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 的
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
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董事会认为《董事 2025 年度考核结果》考核程序规范、考核依据充分、评
价标准统一，形成的绩效考核结果客观、公正。
表决情况：同意 6 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票，关
联董事刘鑫宏先生回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于董事、高级管理人员 2025 年度绩效考核结果暨 2026 年度薪酬与绩效考
核方案的公告》。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审核。
薪酬与绩效考核方案〉的议案》
董事会认为《高级管理人员 2025 年度绩效考核结果》考核程序规范、考核
依据充分、评价标准统一，形成的绩效考核结果客观、公正；《高级管理人员
束机制，将管理层薪酬标准、年度履职评价结果与重整任务推进、公司经营效
益、营收目标完成、风险合规管控及个人分管实绩深度挂钩。
表决情况：同意 6 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票，关
联董事刘鑫宏先生回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于董事、高级管理人员 2025 年度绩效考核结果暨高级管理人员 2026 年度
薪酬与绩效考核方案的公告》。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
董事会同意于 2026 年 8 月 31 日 15:00 召开 2026 年第五次临时股东会。本
次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东会审议的议
案进行审议。
表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
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具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《 福 建 纳川管 材 科 技股 份有 限公司 关于 召开 2026 年第五 次临时 股东会 的通
知》。
三、备查文件
特此公告。
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董 事 会
二〇二六年八月十四日
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