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证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2026-032
深圳齐心集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议的会议通知于
会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会
议由董事长陈钦鹏先生主持，董事会秘书等公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议：
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司有关会计制度的规定，符
合谨慎性原则和公司实际情况。本次计提资产减值准备，能够更加公允、客观地反映2026年半
年度公司财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计
信息。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本次计提资产减值准备事项无异议。
《 关 于 2026 年 半 年 度 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》 与 本 公 告 同 日 刊载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》，公告编号：2026-033。
董事会审计委员会已对 2026 年半年度财务报告和 2026 年半年度报告及摘要中的财务信息
进行审议并审核通过。
董事会认为，公司 2026 年半年度报告全文及摘要的编制审议程序符合相关法律、法规规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
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表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2026 年半年度报告摘要》与本公告同日刊载于巨潮资讯网和《证券时报》
《上海证券报》，
公告编号：2026-034。《2026 年半年度报告》全文与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
股票激励计划（草案）>及其摘要》《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于
提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司实施
划所涉及的公司注册资本变更登记和对应的《公司章程》修订的所有事宜。
根据该激励计划，公司已向符合条件的 29 名激励对象授予 2,700,000 股限制性股票，并
完成了授予登记工作，该限制性股票于 2026 年 6 月 16 日新增发行上市。
根据有关法律法规的规定和公司 2026 年限制性股票新增发行实际情况，公司将对《公司
章程》的注册资本、股份总数作出相应修订，以及注册资本工商变更。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据股东会授权，本次变更注册资本并修订《公司章程》事项经本次董事会审议通过后，
无需再提交股东会审议。公司在董事会审议通过后，办理相关的工商变更登记及备案事宜。
《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网和《证券
时报》
《上海证券报》，公告编号：2026-035。修订后的《公司章程》与本公告同日登载于巨潮
资讯网。
为回报公司股东，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟定 2026 年半年度利
润分配预案为：以公司现有总股本 724,007,933 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
红股。
如在本利润分配方案实施前，公司享有利润分配权利的股份总数由于开展股份回购、股权
激励等原因而发生变化的，公司将按照现金分红比例不变原则，保持每 10 股利润分配额度不
变，相应变动利润分配总额。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本次利润分配预案无异议。
《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网和《证券时
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报》《上海证券报》，公告编号：2026-036。
鉴于本次会议审议的议案 4 尚需提交股东会审议，董事会决定于 2026 年 8 月 31 日下午
票表决相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会审议相关议案。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》与本公告同日刊载于巨潮资讯网和《证券
时报》《上海证券报》，公告编号：2026-037。
三、备查文件
特此公告。
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