证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2026-060
天水众兴菌业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
八次会议于 2026 年 08 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于 2026 年 08 月 03 日以书面、电
子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人（其中董事高博书先生、独立董事党琳女士、独立董事邱桂根先生通
讯参会）。董事会秘书钱晓利女士及其他高级管理人员均列席了本次会议。
本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司<2026 年半年度报告全文及摘要>的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
表决结果：通过
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司董事、高级管理人员已对 2026 年半年度报告签署了书面确认意见。
《2026 年半年度报告》详见 2026 年 08 月 15 日公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于审议<2026 年半年度利润分配预案>的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
表决结果：通过
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-062）详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
表决结果：通过
《董事会秘书工作细则》详见 2026 年 08 月 15 日公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 09 月 15 日下午 2:30 在公司会议室召开 2026 年
第三次临时股东会，审议公司第五届董事会第二十八次会议提交股东会审议的议
案。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
表决结果：通过
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-063）详
见 2026 年 08 月 15 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告
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