证券代码：002217 证券简称：ST合力泰 公告编号：2026-031
合力泰科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
董事会第三十二次会议以通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 8 月 7 日以当
面送达、电子邮件的方式送达全体董事和高级管理人员。
应参与此次会议表决的董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由公
司董事长邓佳威主持，公司高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议
的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，作
出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯的方式表决，逐项审议通过以下议案：
（一）审议通过《2026年半年度报告》
本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2026 年半年度报告》和
《2026 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》
公司及下属子公司对 2026 年半年度存在可能发生减值迹象的资产进行清查
和资产减值测试后，2026 年半年度计提各项资产减值准备共计 5,611.90 万元，
应收款项减值准备转回 1,600.48 万元。
董事会认为，公司 2026 年半年度计提的资产减值准备，遵循并符合《企业
会计准则》和公司相关制度的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允
反映了公司 2026 年 6 月 30 日合并财务状况以及 2026 年半年度的合并经营成果，
使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备
进行操纵利润的情形。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次计提
资产减值准备。
本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于 2026 年半年度计提
资产减值准备的公告》。
（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
经审议，董事会认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）诚信状况良好，
其在为公司提供审计服务期间，表现出较强的履职能力，具备为公司提供审计
服务的经验和独立性、专业能力，能够满足公司年度审计工作的要求，同意公
司聘请其任公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，负责公司 2026 年度
审计事项。
本议案经董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于拟续聘会计师事务
所的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议，公司将择机召开股东会，召开股东会的
时间、地点等有关事项将另行通知。
（四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《董事会秘书工作细则
（2026 年 8 月修订）》。
三、备查文件
会议决议》；
认意见》；
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
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