证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2026-055
深圳光韵达光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
于2026年8月14日下午14:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决的形式召开。经全体参会董
事一致同意豁免会议通知时间期限的要求，本次会议于2026年8月13日以电子邮件的方式向所有
董事和高管送达了会议通知及文件。
参加会议）。本次会议由过半数董事推举董事曾三林先生主持，主持人就召开临时会议情况进
行了说明。董事会秘书列席了本次会议。
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、审议情况
全体董事经认真审议并表决，审议通过了以下议案：
近日，第六届董事会独立董事候选人陈嘉令先生、肖英杰先生向公司董事会递交了《关于
放弃独立董事候选人资格的函》
，表示因其个人原因放弃第六届董事会独立董事候选人资格，现
董事会撤销对陈嘉令先生、肖英杰先生的独立董事候选人提名，撤销已披露的前述候选人的《独
立董事提名人声明》 ，同时取消 2026 年 8 月 11 日披露的 2026 年第四次
《独立董事候选人声明》
临时股东会通知中的提案“2.00 补选第六届董事会独立董事”的原子提案“2.01 补选陈嘉令为第
六届董事会独立董事”
“2.02 补选肖英杰为第六届董事会独立董事”
。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
暨增加 2026 年第四次临时股东会部分提案的议案》
鉴于陈嘉令先生、肖英杰先生因个人原因放弃独立董事候选人资格，控股股东深圳市光韵
达科技控股集团有限公司于 2026 年 8 月 13 日向公司董事会提交《关于提名独立董事候选人并
增加股东会临时提案的函》
，提名肖亚红女士、李毓麟先生为公司第六届董事会独立董事候选人
（候选人简历详见附件）
，并将该议案提交公司将于 2026 年 8 月 26 日召开的 2026 年第四次临
时股东会审议。其中，肖亚红女士将在股东会选举通过后担任审计委员会成员。
候选人任职资格已经独立董事专门会议资格审核通过，肖亚红女士、李毓麟先生已取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核
无异议后方可提交公司股东会审议。
本议案将提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行选举，对独立董事候选人进行逐项
表决。
《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》《关于2026年第四次临时股东会取消部
分提案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月十五日
附件：
独立董事候选人简历
肖亚红：女，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，政治经济学博士学位。长期担任中国注
册理财规划师协会讲师团讲师，并获得 2014 年“中国百佳理财师”称号，出版多部著作。曾任深圳
信息职业技术学院（现为深圳信息职业技术大学）经济系（现为财经学院）副教授、投资与理财专
业（系）主任，现为应用外语学院经济学副教授。
截至本公告披露日，肖亚红女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上有表决权股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。肖亚红女士
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事的情形。任职资格符合
《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。
李毓麟，男，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于武汉大学，本科学历，执业律师。
事务所专职律师，2016 至今任广东卓建律师事务所专职律师。
截至本公告披露日，李毓麟先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上有表决权股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李毓麟先生
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事的情形。任职资格符合
《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。
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