证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2026-046
深圳达实智能股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议
通知于 2026 年 8 月 3 日以电子邮件的方式发送至全体董事及高级管理人员，于
开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事 9 人，实际
参与表决董事 9 人，其中吴申军、刘磊以通讯表决方式出席会议。公司董事会秘
书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、 会议审议情况
本议案在提交董事会前已经审计委员会全体成员同意。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 15 日登载于《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告摘要》及
登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会前已经审计委员会全体成员同意。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 15 日登载于《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金年度
存放、管理与使用情况公告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司依据《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规对《董事会秘书
工作制度》进行了修订。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 15 日登载于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作制度》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 15 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》“第三节管理层讨论
与分析”之“十二、‘质量回报双提升’行动方案贯彻落实情况”。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
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