永清环保股份有限公司
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2026-047
永清环保股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以
下简称“本次会议”）于 2026 年 8 月 13 日以现场及通讯方式召开，会议通知已
于 2026 年 8 月 3 日以电话或电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董
事长刘正军先生召集并主持，本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9
名，公司高级管理人员列席会议。
会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《永清环保股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）和法律法规的有关规定，会议表决合法有效。
本次会议经审议形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
公司董事会认为：《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的
编制程序、半年报内容、格式符合相关法律、法规、规范性文件的规定；半年报
编制期间，未有违反有关保密等法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为
发生；所载信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。
永清环保股份有限公司
为适应公司战略发展规划及市场经营发展需要，进一步拓展公司业务领域，
提升公司核心竞争力，优化公司整体经营布局，结合公司实际经营情况及未来业
务发展规划，现拟对公司经营范围进行变更，并同步修订《公司章程》中的相关
条款。
具体内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《永清环
保股份有限公司章程》《永清环保股份有限公司章程修正案》。
表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。
董事会提请公司于 2026 年 8 月 31 日（星期一）14:30 在公司会议室召开 2026
年第二次临时股东会。
具体内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《永清环
保股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
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