东莞金太阳研磨股份有限公司
证 券 代码 ：300606 证 券 简称 ：金 太 阳 公 告 编号 ：2026-055
东莞金太阳研磨股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记 载 、误 导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 。
一、董事会会议召开情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
三次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2026 年 08 月 11
日 以 书 面方 式 送 达全体 董 事 ，并于 2026 年 08 月 14 日以现场 方 式加 通讯
表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞
金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
为满足东莞领航电子新材料有限公司（以下简称“领航电子”）后续
业务发展和研发投入资金需求，同时基于公司整体战略布局规划，董事会
同意公司拟以自有资金分两期认缴，共 向领航电子增资 2,500 万元。 第一
期增资公司支付 1500 万元，对应认缴领航电子新增注册资本 677,027 元，
持 股比例 由原 28.49%上调至 31.4248%。第二 期增自 领航电子 取得目标 客
户 出 具 的正式 、 具备履 约效 力的 有价 采购 订单后，公司 支付 剩余 1000 万
元，对应认缴目标公司剩余新增注册资本 451,352 元，公司股权比例进一
步上调至 33.2535%。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通
过。
东莞金太阳研磨股份有限公司
关联董事杨璐、YANG ZHEN 回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发
布的公告。
公司拟定于 2026 年 9 月 1 日（星期二）15:00 在公司总部四楼会议室
召开 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
以上提及的中国证 监会指定信息披露网 站为巨潮资讯网 ，网址为：w
ww.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
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