濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2026-047
濮阳惠成电子材料股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次
会议于 2026 年 8 月 13 日以现场结合腾讯会议的方式召开。会议通知已于 2026
年 8 月 3 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事 5 名，实际出席董事
会议方式参会。会议由董事长王中锋先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理
人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会董事审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司〈2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》
公司董事会经审查认为：公司对《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和
审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《2026
年半年度报告》全文及《2026年半年度报告摘要》，《2026年半年度报告摘要》
同日刊登于《证券时报》《上海证券报》。
二、审议通过《关于制定并修订公司制度的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
三、审议通过《关于 2026 年中期利润分配的议案》
公司2026年中期利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回
报，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润
分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
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