证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2026-049
广东聚石化学股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会
议于 2026 年 8 月 14 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知及相关材料于 2026
年 8 月 10 日以通讯形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。会议由董事长陈果先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政法规、规范性文件和《广东聚
石化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长陈果先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权
的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《广东聚石化学股份有限公司 2026 年
股票期权激励计划（草案）》的相关规定和公司 2026 年第二次临时股东会的授
权，董事会认为公司 2026 年股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意确定
以 2026 年 8 月 14 日为授权日，向 11 名激励对象授予 9,000,000 份股票期权，行
权价格为 44.22 元/份。
《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告
编号：2026-051）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨衷核先生、何晓丹
女士回避表决。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
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