证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2026-031
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称本行）第十三届董事会第七次会议通知以
书面方式于 2026 年 8 月 3 日向各董事发出。会议于 2026 年 8 月 14 日在本行召
开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的规定。会议应
到董事 12 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事冀光恒、郭晓涛、付欣、
蔡方方、项有志、杨志群、吴志攀、刘峰、潘敏、张杰和杨运杰共 12 人到现场
或通过视频等方式参加了会议。
会议由本行董事长谢永林主持，本行董事会秘书及高级管理人员列席会议。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2026 年半年度报告》及《平安银
行股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。
本行董事会审计委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安
银行股份有限公司 2026 年半年度报告》及《平安银行股份有限公司 2026 年半年
度报告摘要》。
二、审议通过了《平安银行股份有限公司 2026 年中期利润分配方案》。
根据经审计的 2025 年度财务报表，截至 2025 年 12 月 31 日，本行经审计的
未分配利润余额为人民币 2,650.37 亿元。2026 年上半年，本行未经审计的净利
润为人民币 251.43 亿元，6 月末可供分配的利润为人民币 2,816.39 亿元。本行未
经审计的合并报表中归属于本行股东的净利润为人民币 256.96 亿元，扣除 2026
年上半年发放的“平银优 01”优先股股息人民币 8.74 亿元和无固定期限资本债
券利息人民币 6.81 亿元后，合并报表中归属于本行普通股股东的净利润为人民
币 241.41 亿元。本行 2026 年中期作如下利润分配：
综合考虑股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求以及本行业务可持续
发展等因素，以本行 2026 年 6 月 30 日的总股本 19,405,918,198 股为基数，每 10
股派发现金股利人民币 2.49 元（含税），合计派发现金股利人民币 48.32 亿元，
占合并报表中归属于本行普通股股东净利润的比例为 20.02%，占合并报表中归
属于本行股东净利润的比例为 18.80%。
在实施本次利润分配方案的股权登记日前，若本行总股本发生变动，按照分
配总额不变的原则，相应调整分配比例。
本行 2026 年中期利润分配方案充分考虑本行所处行业特点、发展阶段、自
身经营模式、盈利水平、偿债能力、资本需求等因素，兼顾业务持续健康发展与
股东综合回报，符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
《平安银行股份有限公司章程》
《平安
银行股份有限公司 2024-2026 年度股东回报规划》等规定。
本行董事会审计委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安
银行股份有限公司 2026 年中期利润分配方案公告》。
三、审议通过了《平安银行股份有限公司 2026 年半年度第三支柱报告》。
本行董事会审计委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于修订〈平安银行股份有限公司内部审计章程〉的议案》。
本行董事会审计委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《平安银行股份有限公司 2026 年上半年全面风险管理报告》。
本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了《平安银行股份有限公司 2026 年度恢复计划与处置计划建
议》。
本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过了《关于聘任王军为平安银行股份有限公司副行长的议案》。
同意聘任王军先生为平安银行股份有限公司副行长。
上述任职须报国家金融监督管理总局核准。
本行董事会提名委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
王军先生简历请见附件。
八、审议通过了《平安银行股份有限公司机构发展规划（2026-2028 年）》。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
附件：王军先生简历
王军先生，1977 年出生，西安交通大学国际经济与贸易专业本科，香港理
工大学工商管理专业硕士研究生。
王军先生于 2003 年 5 月至 2006 年 11 月，历任光大银行西安高新支行客户
经理、公司业务部负责人、行长助理；2006 年 11 月至 2008 年 7 月，历任光大
银行西安分行公司业务部总经理助理、贸易金融部总经理助理、国际业务部副总
经理、公司业务部副总经理（主持工作）；2008 年 7 月至 2013 年 1 月，任光大
银行西安高新支行行长；2013 年 3 月至 2016 年 12 月，历任平安银行西安分行
行长助理、副行长；2016 年 12 月至 2018 年 4 月，任平安银行大连分行行长；
圳分行行长；2025 年 3 月至今，任平安银行总行党委委员；2025 年 5 月至今，
任平安银行总行行长助理。
除上述简历披露的任职关系外，王军先生与持有本行 5%以上股份的股东、
实际控制人、本行其他董事、高级管理人员不存在关联关系；没有持有本行股份；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确
结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单；具备担任本行高级管理人员的条件，不
存在《公司法》等法律法规、监管规章和《公司章程》中规定的不得担任本行高
级管理人员的情形。
首页
微信公众号
证券之星APP
