证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2026-051
北京福元医药股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2026
年 8 月 7 日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于 2026 年 8 月 13 日在北京以现场
结合通讯表决的方式召开会议。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9
名。会议由董事长黄河先生主持召开，高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法
规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司 2026
年半年度报告》《北京福元医药股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。本议案已经
董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报
告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司 2026
年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金的存放与实际使用情况报告的议
案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于修订<北京福元医药股份有限公司资金管理制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于修订<北京福元医药股份有限公司财务管理制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京福元医药股份有限公司董事会
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