证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2026-037
梅花生物科技集团股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三
次会议于 2026 年 8 月 14 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长王爱军女士主持，公司高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
二、会议审议情况
经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式通过以下议案：
本议案已经公司审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交董事
会审议。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（梅花生物科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告及其摘要全文同日在
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 进行披露）
告》的议案
为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的
倡议》，积极践行“以投资者为本”的理念，持续推动公司高质量发展和投资价
值提升，公司于 2026 年 4 月 22 日披露了 2026 年度“提质增效重回报”行动方
案，根据行动方案内容，公司积极开展和落实相关工作，出具了《公司关于 2026
年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司于 2026 年 4 月 21 日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关
于预计公司 2026 年向金融机构融资总额的议案》，鉴于公司票据业务需求增加，
公司 2026 年计划实际融资余额在原议案基础上增加 5 亿元，为母公司增加。
董事会同意自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述融资总额度内
办理每笔具体融资业务时不再单独召开董事会，并授权公司总经理何君先生在融
资额度内，签署相关文件和办理融资手续。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
财政部于 2026 年 6 月 4 日印发《企业会计准则解释第 20 号》
（财会〔2026〕
“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”相关事项作出统一规范。
为保证公司会计信息质量，确保财务报表真实、准确、完整反映公司财务状
况与经营成果，公司按照规定自 2026 年 1 月 1 日起执行解释 20 号，并对相关会
计政策予以相应变更。
本次会计政策变更是根据财政部统一规定执行，旨在提高会计信息质量、可
比性及可靠性，不涉及公司主观会计估计调整。基于公司当前业务与资产结构初
步评估，本次变更对公司当期及可比期间的财务状况、经营成果和现金流量不产
生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案已经公司审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交董事
会审议。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披露的
《梅花生物科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》公告编号：2026-
三、备查文件
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
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