证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2026-031
光大嘉宝股份有限公司
第十二届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三
次（临时）会议于 2026 年 8 月 14 日上午以通讯方式在嘉定新城大厦
（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应参加
董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长苏扬先生主持，公
司党委委员及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合
《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下
议案：
一、《关于公司接受财务资助暨关联交易的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事苏扬先生、
苏晓鹏先生、荣勇先生、王凯伦先生回避表决。
本议案具体内容详见公司临 2026-032 号公告。
本议案已经公司第十二届董事会审计和风险管理委员会第二次会
议暨第十二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交
公司董事会审议。
本议案尚须提交公司股东会审议。
二、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2026-033 号公告。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 0 二六年八月十五日
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