证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2026-042
卡莱特云科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次
会议于 2026 年 8 月 13 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026
年 8 月 3 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长周锦志先生主持，
会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中章成、张忠培、刘昱熙以
通讯方式出席会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》之规定编制了公司 2026 年半
年度报告及其摘要。本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年半年度报告》（公告编号：2026-043）及《2026 年半年度报告摘要》（公告
编号：2026-044）。
专项报告〉的议案》
根据中国证监会及深圳证券交易所相关规章、规则，以及公司《募集资金
管理制度》，董事会编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告》。
表决结果:赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规
定，为更好地实施 2026 年员工持股计划，结合公司实际情况，同意对原 2026
年员工持股计划中的标的股票来源进行调整。将原 2026 年员工持股计划的标的
股票来源由 2025 年 1 月 17 日至 2025 年 4 月 7 日期间公司已回购的存放在回购
专用账户的卡莱特 A 股股票调整为 2025 年 12 月 31 日前公司已回购的存放在回
购专用账户的卡莱特 A 股股票。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其中关联董事黄孟怀
先生回避表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整 2026 年员工持股计划标的股票来源的公告》（公告编号：2026-046）。
摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关法律、法规及规范性文件的规定，
为更好地实施 2026 年员工持股计划，结合公司实际情况，对《2026 年员工持
股计划（草案）》及其摘要进行了修订。本议案已经薪酬与考核委员会审议通
过。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其中关联董事黄孟怀
先生回避表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。
三、备查文件
决议。
特此公告。
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