青鸟智慧控制科技股份有限公司
证券代码：002960 证券简称：青鸟智控 公告编号：2026-049
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次
会议通知已于 2026 年 8 月 4 日向公司全体董事发出，会议于 2026 年 8 月 14 日以现
场及通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2026 年半年度报
告》《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
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具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2026 年度中
期利润分配预案的公告》。
告》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2026 年半年度募
集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于向子公司提
供担保的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于召开 2026
年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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