证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2026-047
聚辰半导体股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议
于 2026 年 8 月 14 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应到董事
本次会议由董事长陈作涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《聚
辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《聚辰股份 2026 年半年度报告》
《聚辰股份 2026 年半年度报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了公司 2026 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2026
年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。董事会批准《聚辰股份 2026 年
半年度报告》报出。（详见公司同日披露的《聚辰股份 2026 年半年度报告》）
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本报告业经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第七次会议事前审议通过。
（二）审议并通过《聚辰股份 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使
用情况的专项报告》
《聚辰股份 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
在所有重大方面符合《上市公司募集资金监管规则》、
《上海证券交易所科创板股
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
票上市规则》、
作》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2026
年半年度存放与实际使用情况。董事会批准《聚辰股份 2026 年半年度募集资金
存放、管理与实际使用情况的专项报告》报出。（详见公司同日披露的《聚辰股
份 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》）
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本报告业经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第七次会议事前审议通过。
（三）审议并通过《关于<聚辰股份 2026 年度“提质增效重回报”行动方案>
的半年度评估报告》
为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，积极响应上海证券交易所关
于推动科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动常态化、长效化开展的倡议，
公司制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，以推动公司的高质量发展，
提振投资者对公司的信任和信心，树立在资本市场的良好形象。
报告期内，公司秉承以投资者为本的发展理念，恪守“合规性、平等性、主
动性、诚实守信”的原则，并结合公司发展阶段、行业特点和投资者诉求，从经
营管理、公司治理、信息披露、投资者回报等方面，积极推动并落实 2026 年度
“提质增效重回报”行动方案。根据上海证券交易所《关于做好科创板上市公司
及效果进行了评估，并形成了《关于公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方
案的半年度评估报告》。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于 2026 年度“提质
增效重回报”行动方案的半年度评估报告》）
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议并通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第四个
归属期符合归属条件的议案》
根据《聚辰股份 2022 年限制性股票激励计划（草案）》以及《聚辰股份 2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，经公司 2022 年第一次临时股东大会
授权，董事会认为 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期规定
的归属条件已经成就，批准公司为符合条件的 19 名激励对象办理归属相关事宜，
本次可归属的限制性股票数量为 67,925 股。（详见公司同日披露的《聚辰股份
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案所议事项业经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会
议事前审议通过，并形成《聚辰股份 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分
激励对象 2025 年度绩效考核报告》提交董事会参考。关联董事翁华强回避表决。
特此公告。
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