证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临 2026-035
西部矿业股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书的基本情况
经公司第九届董事会第一次会议审议，同意聘任王伟先生担任公司董事会秘
书。王伟先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所
业务规则，其任职资格符合《公司法》
《上市公司董事会秘书监管规则》
《上海证
券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。
（一）具备财务、会计或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经
验：
王伟先生自 2004 年 7 月起深耕财务管理领域，累计拥有 22 年财务相关从业
经验，期间历经贸易、期货等多业务岗位实务历练，深谙实体产业经营逻辑、大
宗商品业务模式及市场化运作机制，同时取得注册会计师资格，王伟先生具备扎
实的财务会计理论功底、全面的资本运作视野与丰富的实务实操能力。自 2025
年履职董事会秘书以来，主动学习上市公司治理、信息披露、投资者关系管理等
专业知识，积极参加上海证券交易所组织的董秘履职专项培训，熟练掌握上市公
司董事会秘书岗位履职要求、监管规则及业务流程，具备履行董事会秘书职责所
必需的专业素养、工作经验与履职能力，能够胜任本次董事会秘书相关履职工作。
（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
事、高级管理人员的情形；
政监督管理措施；
职资格的情形。
（三）董事会秘书目前兼任公司财务负责人，根据《上市公司董事会秘书监
管规则》中“董事会秘书不得兼任公司财务负责人”的最新监管要求，为严格落实
监管合规规定，公司计划于 2026 年 12 月 31 日前完成相关职务调整工作，规范
岗位任职配置，全面契合监管合规标准。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
公司提名委员会认为：1.王伟先生拥有胜任公司董事会秘书岗位必备的专业
知识、职业技能与丰富的资本市场相关从业经历，从业履历完整规范，适配公司
董事会秘书岗位履职要求。同时个人品行端正、职业操守优良，过往任职期间履
职勤勉尽责、严谨务实，始终严格恪守资本市场监管规则及公司各项管理制度，
合规意识与风险把控能力突出。2.在过往工作中，王伟先生深耕公司规范治理、
信息披露、投资者关系管理及监管对接等核心工作，能够严格按照监管要求高标
准完成信息披露工作，有效提升公司信息披露规范化、专业化水平；持续维护良
好的投资者关系，积极搭建公司与投资者、监管机构的高效沟通桥梁；稳步完善
公司治理体系，落实各项合规治理要求，各项工作成效显著、落地扎实。同时，
王伟先生始终坚持廉洁从业，严守廉洁自律各项规定，具备上市公司高级管理人
员所需的职业素养、责任担当与综合履职能力，可独立全面承担董事会秘书岗位
职责，顺利完成信息披露管理、投资者关系维护、公司治理优化、证券交易所日
常联络等各项核心工作。3. 王伟先生不存在《董事会秘书监管规则》第二十二条
第二款、第三款、第四款、第五款所列不得担任董事会秘书的情形。4. 同意向第
九届董事会第一次会议提交聘任公司董事会秘书的议案。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2026 年 8 月 14 日召开的第九届董事会第一次会议审议通过了《关于
聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）董事会秘书培训及备案情况
王伟先生已于 2024 年 12 月 24 日参加董事会秘书任职培训并完成测试，取
得了主板董事会秘书任职培训证明。公司已按相关规定向上海证券交易所提交王
伟先生董秘任职报送，审核结果为无异议通过。王伟先生自本次董事会审议通过
之日起正式履行公司第九届董事会秘书职责。
截至本公告披露日，王伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持股 5%以上的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
王伟先生的联系方式如下：
联系地址：青海省西宁市海湖新区文逸路 4 号西矿•海湖商务中心 1 号楼
联系电话：0971-6108188
联系邮箱：wangwei1@westmining.com
特此公告。
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