证券代码：688806 证券简称：泰诺麦博 公告编号：2026-006
珠海泰诺麦博制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 8 月 14 日
（二） 股东会召开的地点：珠海市金湾区珠海大道 6366 号 6C 栋 公司二楼会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 589
普通股股东所持有表决权数量 235,850,379
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.2110
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长 HUAXIN LIAO 先生主持，以现场投票与网络投
票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 235,731,721 99.9496 77,439 0.0328 41,219 0.0176
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 235,537,758 99.8674 300,650 0.1274 11,971 0.0052
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,265,529 99.5808 284,980 0.3927 19,219 0.0265
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
注册资本、公司 47,95 9 9
类型、经营范 9
围、修订<公司
章程>并办理工
商变更登记的
议案》
事和高级管理 53,99 50 1
人员薪酬管理 6
制度>的议案》
事、高级管理人 1,967 80 9
员责任险的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
决权的三分之二以上通过；
合伙企业（有限合伙）、珠海琴创未来企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海泰诺
企业管理服务中心（有限合伙）、珠海琴创世纪企业管理合伙企业（有限合伙）、
珠海琴创卓越企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海琴创超越企业管理合伙企业
（有限合伙）、宁波康君仲元股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波康君承季创业
投资合伙企业（有限合伙）、宁波前湾新区康凯企业管理咨询合伙企业（有限合
伙）议案 3 回避表决。
三、 律师见证情况
律师：李总、陈睿
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
珠海泰诺麦博制药股份有限公司董事会
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