证券代码：920510 证券简称：丰光精密 公告编号：2026-058
青岛丰光精密机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位董事发出召开董事会会议
的通知。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规
定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。
董事李庆党先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司编制
了《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-059）和《2026 年半年度报告摘
要》（公告编号：2026-060）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准
则》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规
定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请
股东会授权董事会办理工商变更登记等事宜。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-061）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准
则》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规
定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，
公司对已有的部分内部管理制度进行了修订。
本议案下设如下子议案：
证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《股东会议事规则》（公
告编号：2026-062）。
证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《董事会议事规则》（公
告编号：2026-063）。
京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《重大交易决策制度》
（公告编号：2026-064）。
京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《关联交易决策制度》
（公告编号：2026-065）。
京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《对外担保决策制度》
（公告编号：2026-066）。
京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《独立董事工作制度》
（公告编号：2026-067）。
公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《独立董事专
门会议工作制度》（公告编号：2026-068）。
京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《累积投票实施细则》
（公告编号：2026-069）。
在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《信息披露事务管
理制度》（公告编号：2026-070）。
北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《董事会秘书工作细
则》（公告编号：2026-071）。
容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《董
事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2026-072）。
其中子议案 3.06、3.07 已经独立董事专门会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、
（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 8 月 31 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议相关议
案。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《青岛丰光精密机械股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
（二）《青岛丰光精密机械股份有限公司第五届董事会审计委员会第七次会
议决议》；
（三）《青岛丰光精密机械股份有限公司 2026 年第四次独立董事专门会议
决议》
。
特此公告。
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