证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2026-046
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
四届董事会第七次会议已于 2026 年 8 月 13 日以通讯方式召开。本次会议为紧急
会议，经公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限要求，会议通知于
当日以口头方式向全体董事送达。
本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司高级管理人员列席了本次会
议。会议由董事长付丽华女士召集和主持，公司董事会秘书李前进出席并记录了
本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《公司章程》的规定。本次会议审
议通过了以下议案：
为进一步完善公司激励机制，调动公司各级管理人员、核心骨干的积极性，
推动公司的长远发展。公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购
股份拟用于股权激励或员工持股计划。本议案采用逐项表决方式，具体表决结果
如下：
（1）回购股份的目的
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）回购股份符合相关条件
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）拟回购股份的方式、价格区间
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购
资金的总额
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）回购股份的资金来源
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）回购股份的实施期限
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（7）预计回购完成后公司股权结构的变动情况
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（8）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、
未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损
害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（9）公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在
董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者
与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（10）公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、
持股5%以上股东在未来三个月、未来六个月是否存在减持计划
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（11）回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的
相关安排
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（12）提请董事会授权管理层办理本次回购股份事宜
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
二、备查文件
特此公告。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
董事会
二〇二六年八月十五日
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