证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2026-070
共达电声股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 8 月 14 日下午以现
场与网络相结合的方式在公司会议室召开。本次会议已于 2026 年 8
月 3 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长周思远主持，
公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》
等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，表决并通过了以下议案：
为了持续加强公司外延式产业链的布局，进一步提高公司的整体
竞争实力，公司拟以自有资金人民币2,000万元与关联方广州韦豪半
导体产业创业投资合伙企业（有限合伙）共同对合肥硅臻芯片技术有
限公司进行投资，并于同日签署了《合肥硅臻芯片技术有限公司之增
资协议》《合肥硅臻芯片技术有限公司股东协议》。在本次投资完成
后，公司将合计持有其1.7813%的股权。
本议案已经董事会独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会
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审 议 通 过 。 具 体 详 见 公 司 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事周思远、
陆正杨回避表决。
权的议案》
鉴于《2026年股票期权激励计划（草案）》规定的授予条件已经
成就，根据公司2025年度股东会的授权，董事会确定以2026年8月14
日为预留授权日，向2名激励对象授予80万份股票期权，行权价格为
人民币25.59元/份。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体详见公司登
载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中
国证券报》《证券日报》的《关于向 2026 年股票期权激励计划激励
对象授予预留股票期权的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
留授予第一个行权期行权条件成就的议案》
根据公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，结
合公司2025年度已实现的业绩情况和各激励对象在2025年度的个人
业绩考评结果，董事会认为公司2024年股票期权激励计划首次授予第
二个行权期及预留授予第一个行权期的行权条件已成就，公司2024
年股票期权激励计划首次授予106名激励对象在第二个行权期可申请
行权的股票期权数量为410.85万份；公司2024年股票期权激励计划预
留授予15名激励对象在第一个行权期可申请行权的股票期权数量为
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本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体详见公司于
同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》
《中国证券报》《证券日报》的《关于2024年股票期权激励计划首次
授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件成就的公告》。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事周思远、
陆正杨、张常善、傅爱善、辛付东回避表决。
本议案已经审计委员会审议通过。全文详见公司于同日登载于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告全
文》。
摘 要 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》的《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
共达电声股份有限公司董事会
二〇二六年八月十五日
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