证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临 2026-03
西部矿业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的
相关规定。
（二）本次董事会会议通知及议案于 2026 年 8 月 14 日向全体董事发出。
（三）本次董事会会议于 2026 年 8 月 14 日在青海省西宁市以现场方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议
有效表决票数 9 票。
（五）本次董事会由参会董事共同推举董事王海丰先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）关于豁免本次董事会会议通知期限的议案
会议同意，豁免《公司章程》及《董事会议事规则》规定的董事会会议通知
期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第九届董事会第一次会议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于选举公司第九届董事会董事长的议案
会议选举王海丰先生为公司第九届董事会董事长、代表公司执行公司事务，
为法定代表人。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）关于选举公司第九届董事会副董事长的议案
会议选举赵福康先生为公司第九届董事会副董事长。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案
会议选举公司第九届董事会下设四个专门委员会的成员如下：
召集人：秦嘉龙；委员：李计发、王正文、周科平、胡惠杰。
召集人：王海丰；委员：赵福康、周华荣、李计发、王正文、周科平。
召集人：王正文；委员：赵福康、周科平。
召集人：李计发；委员：王伟、秦嘉龙。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）关于聘任公司总裁的议案
会议同意，因任期届满，解聘周华荣先生的总裁职务；并根据公司董事长提
名，聘任周华荣先生为公司总裁，任期与本届董事会相同。
公司提名委员会对该议案发表了审核意见认为：
关规定；
任高级管理人员的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未
解除的情况；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）关于聘任公司董事会秘书的议案
会议同意，因任期届满，解聘王伟先生的董事会秘书职务；并根据公司董事
长提名，聘任王伟先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。
公司提名委员会对该议案发表了审核意见认为：
的资本市场相关从业经历，从业履历完整规范，适配公司董事会秘书岗位履职要
求。同时个人品行端正、职业操守优良，过往任职期间履职勤勉尽责、严谨务实，
始终严格恪守资本市场监管规则及公司各项管理制度，合规意识与风险把控能力
突出。
及监管对接等核心工作，能够严格按照监管要求高标准完成信息披露工作，有效
提升公司信息披露规范化、专业化水平；持续维护良好的投资者关系，积极搭建
公司与投资者、监管机构的高效沟通桥梁；稳步完善公司治理体系，落实各项合
规治理要求，各项工作成效显著、落地扎实。同时，王伟先生始终坚持廉洁从业，
严守廉洁自律各项规定，具备上市公司高级管理人员所需的职业素养、责任担当
与综合履职能力，可独立全面承担董事会秘书岗位职责，顺利完成信息披露管理、
投资者关系维护、公司治理优化、证券交易所日常联络等各项核心工作。
四款、第五款所列不得担任董事会秘书的情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）关于聘任公司证券事务代表的议案
会议同意，因任期届满，解聘韩迎梅女士的证券事务代表职务；并根据公司
董事长提名，聘任韩迎梅女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）关于聘任公司财务负责人的议案
会议同意，因任期届满，解聘王伟先生财务负责人职务；并根据公司总裁提
名，聘任王伟先生为公司财务负责人，任期与本届董事会相同。
公司审计与风控委员会对该议案发表了审核意见认为：
王伟先生符合担任公司财务负责人的任职条件，具备履行财务负责人职责的
能力，未发现其存在《公司法》规定的不得担任上市公司财务负责人的情形，亦
未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，任职资格符合《公司法》
和《公司章程》的规定，同意将聘任王伟先生为公司财务负责人的事项提交第九
届董事会第一次会议审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）关于聘任公司副总裁的议案
会议同意，因任期届满，解聘蔡曙光先生、刘远女士、王伟先生、贾延强先
生、程新峰先生、董巧龙先生公司副总裁职务；并根据公司总裁提名，聘任蔡曙
光先生、刘远女士、王伟先生、贾延强先生、程新峰先生、董巧龙先生为公司副
总裁，任期与本届董事会相同。
公司提名委员会对该议案发表了审核意见认为：
《公司章程》
等有关规定；
不得担任高级管理人员的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁
入尚未解除的情况；
要求；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）关于审议公司 2026 年上半年法律合规管理工作报告的议案
会议同意，批准公司编制的《2026 年上半年法律合规管理工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
附件：1. 总裁简历
西部矿业股份有限公司
董事会
附件 1：
总裁简历
周华荣，男，汉族，1974 年 2 月出生，青海籍，中共党员，1999 年 7 月参
加工作，电子科技大学高级管理人员工商管理专业，硕士研究生学历，选矿工程
师。
周先生自 2025 年 8 月至今任公司总裁；2023 年 12 月至 2025 年 8 月任公司
副总裁；2025 年 6 月至 2026 年 1 月任青海铜业执行董事（法定代表人）；2023
年 12 月至 2025 年 10 月任西部镁业董事长（法定代表人）、镁业新材料董事长（法
定代表人）、镁基生态材料董事长（法定代表人）；2021 年 10 月至 2023 年 12 月
任西矿科技董事长（法定代表人）、西矿科发董事长（法定代表人）；2022 年 1
月至 2022 年 11 月任镁基生态材料董事长（法定代表人）；2019 年 1 月至 2021
年 10 月任稀贵金属董事长（法定代表人）。
附件 2：
董事会秘书简历
王伟，男，汉族，1982 年 11 月出生，山西籍，中共党员，2004 年 7 月参加
工作，江西财经大学财政金融学院财政学专业，大学本科学历，注册会计师。2024
年 12 月取得上海证券交易所的董事会秘书资格证书。
王先生自 2025 年 1 月至今任公司董事、财务负责人、董事会秘书；2023 年
记、负责人、西矿上海执行董事（法定代表人）；2019 年 4 月至 2022 年 5 月任股
份香港总经理。
附件 3：
财务负责人简历
王伟，男，汉族，1982 年 11 月出生，山西籍，中共党员，2004 年 7 月参加
工作，江西财经大学财政金融学院财政学专业，大学本科学历，注册会计师。2024
年 12 月取得上海证券交易所的董事会秘书资格证书。
王先生自 2025 年 1 月至今任公司董事、财务负责人、董事会秘书；2023 年
记、负责人、西矿上海执行董事（法定代表人）；2019 年 4 月至 2022 年 5 月任股
份香港总经理。
附件 4：
证券事务代表简历
韩迎梅，女，汉族，1981 年 10 月出生，青海籍，中共党员，2005 年 6 月参
加工作，长沙理工大学文学专业，研究生学历，经济师。2012 年 6 月取得上海
证券交易所的董事会秘书资格证书。
韩女士自 2024 年 9 月至今任公司证券事务代表、董事会事务部部长；2023
年 4 月至 2024 年 9 月任公司纪律检查室主任、西部矿业集团有限公司第一纪检
监察室主任；2014 年 4 月至 2023 年 4 月任公司证券事务代表；2022 年 3 月至 2023
年 4 月任公司董事会事务部部长；2018 年 6 月至 2022 年 3 月任公司董事会事务
部副部长。
附件 5：
副总裁简历
蔡曙光，男，汉族，1973 年 11 月出生，甘肃籍，中共党员，江西理工大学
采矿工程专业，硕士研究生学历，正高级工程师。
蔡先生自 2025 年 1 月至今任公司副总裁；2023 年 12 月至 2025 年 1 月任公
司董事、副董事长；2023 年 10 月至 2025 年 1 月任公司总裁；2023 年 6 月至 2023
年 11 月任大梁矿业党委书记、执行董事（法定代表人）；2021 年 6 月至 2023 年
刘远，女，汉族，1989 年 10 月出生，河南籍，中共党员，2015 年 12 月参
加工作，中南大学冶金与环境学院冶金物理化学专业，博士研究生学历，高级工
程师。
刘女士自 2023 年 12 月至今任公司副总裁；2023 年 12 月至今任西矿科发董
事长（法定代表人）、西矿科技执行董事（法定代表人）；2023 年 6 月至 2023 年
矿科发副总经理。
王伟，男，汉族，1982 年 11 月出生，山西籍，中共党员，2004 年 7 月参加
工作，江西财经大学财政金融学院财政学专业，大学本科学历，注册会计师。2024
年 12 月取得上海证券交易所的董事会秘书资格证书。
王先生自 2025 年 1 月至今任公司董事、财务负责人、董事会秘书；2023 年
记、负责人、西矿上海执行董事（法定代表人）；2019 年 4 月至 2022 年 5 月任股
份香港总经理。
贾延强，男，汉族，1983 年 5 月出生，青海籍，中共党员，2006 年 7 月参
加工作，青海民族学院财务管理专业，大学本科学历，助理会计师。
贾先生自 2024 年 11 月至今任公司副总裁；2025 年 12 月至今任茶亭矿业党
委副书记、副董事长（法定代表人）；2024 年 11 月至 2025 年 12 月任玉龙铜业董
事长（法定代表人）；2023 年 11 月至 2025 年 12 月任玉龙铜业党委书记；2023
年 7 月至 2024 年 11 月任玉龙铜业副董事长；2023 年 7 月至 2023 年 11 月任玉龙
铜业党委副书记；2023 年 5 月至 2023 年 7 月任玉龙铜业常务副总经理；2021 年
程新峰，男，汉族，1976 年 2 月出生，陕西籍，中共党员，1999 年 8 月参
加工作，青海大学电气工程及其自动化专业，大学本科学历，高级工程师。
程先生自 2024 年 11 月至今任公司副总裁；2024 年 12 月至今任公司设备能
源部部长；2022 年 12 月至 2026 年 8 月任西矿钢构董事长（法定代表人）；2022
年 12 月至 2026 年 6 月任西矿建安党委书记、执行董事（法定代表人）；2018 年
董巧龙，男，汉族，1972 年 4 月出生，山西籍，中共党员，1995 年 7 月参
加工作，东北大学有色金属冶金系有色金属冶金专业，硕士研究生学历，高级工
程师。
董先生自 2025 年 1 月至今任公司副总裁；2024 年 8 月至今任营销分公司负
责人、西矿上海执行董事（法定代表人）；2022 年 1 月至 2024 年 8 月任营销分公
司总经理、西矿上海总经理；2017 年 11 月至 2022 年 1 月任营销分公司副总经理。
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