股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2026-033
宁夏建材集团股份有限公司
关于2026年第三次临时股东会补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600449 宁夏建材 2026/8/17
二、 补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2026 年 8 月 10 日披露了
《宁夏建材集团股份有限公司关于召开 2026
年第三次临时股东会的通知》（以下简称《通知》），未就《宁夏建材集团股份有
限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》设置逐项表决明细，
根据回购股份相关规则规定，现对《通知》中“议案名称”及“授权委托书”中
补充增加该议案的逐项表决明细。
三、 除了上述补充事项外，公司于 2026 年 8 月 10 日公告的原股东会通知其
他事项不变。
四、 补充后股东会的有关情况。
召开日期时间：2026 年 8 月 25 日 14 点 30 分
召开地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 8 月 25 日
至2026 年 8 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
方式回购公司股份方案的议案》
控制人变更同业竞争承诺履行期限的议案》
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
宁夏建材集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 8 月 25 日
召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
易方式回购公司股份方案的议案》
际控制人变更同业竞争承诺履行期限的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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