证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2026-057
深圳市必易微电子股份有限公司
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意深圳市必易微
电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。并经上
海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 9,123.79 万元后，实际募集资金净额为
人民币 86,077.79 万元。上述募集资金已于 2022 年 5 月 23 日全部到位，由大华
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 5 月 23 日对公司首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000254 号）。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 5 月 23 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 95,201.58
其中：超募资金金额 20,826.29
减：发行费用 9,123.79
二、募集资金净额 86,077.79
减：
以前年度已使用金额 77,099.36
本年度使用金额 12,131.98
暂时补流金额 0.00
现金管理余额 0.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.55
加：
募集资金利息收入 3,151.46
其他-尚未支付的其他发行费用 2.64
三、报告期期末募集资金余额 0.00
注：“以前年度已使用金额”及“本年度使用金额”包含节余募集资金永久补充流动资金金
额；上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规
和规范性文件的规定，结合实际情况，公司对募集资金实行专户存储制度，对募
集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了
规定并严格执行。
公司于 2022 年 5 月 20 日连同保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司
与杭州银行股份有限公司深圳科技支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分
行、招商银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》；公司于 2022 年 5 月 20 日与全资子公司厦门市必易微电子技术有限公司
（以下简称“必易微厦门”）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、上海浦东
发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公
司于 2022 年 6 月 24 日与全资子公司成都市必易微电子技术有限公司（以下简称
“必易微成都”）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、招商银行股份有限公
司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司于 2023 年 11 月 16
日与控股子公司成都动芯微电子有限公司（以下简称“动芯微成都”）、申万宏
源证券承销保荐有限责任公司、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资
金专户存储四方监管协议》；公司于 2024 年 11 月 18 日与全资子公司杭州必易
微电子有限公司（以下简称“必易微杭州”）、申万宏源证券承销保荐有限责任
公司、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，签订了《募集资金专户存储四
方监管协议》；公司于 2025 年 11 月 5 日与全资子公司上海必易微电子技术有限
公司（以下简称“必易微上海”）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、招商银
行股份有限公司深圳分行，签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 5 月 23 日
报告期
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
末余额
招商银行股份有限公司深
公司 755921942310304 0.00 已注销
圳分行科技园支行
招商银行股份有限公司深
公司 755921942310503 0.00 已注销
圳分行科技园支行
杭州银行股份有限公司深 440304016000036
公司 0.00 已注销
圳科技支行 8445
杭州银行股份有限公司深 440304016000036
公司 0.00 已注销
圳科技支行 8452
中国建设银行股份有限公 442501212980000
公司 0.00 已注销
司深圳南山支行 00013
上海浦东发展银行股份有 790800788014000
必易微厦门 0.00 已注销
限公司深圳中心区支行 02384
招商银行股份有限公司深
必易微成都 128913672910111 0.00 已注销
圳分行科技园支行
招商银行股份有限公司深
动芯微成都 755968877010802 0.00 已注销
圳分行科技园支行
上海浦东发展银行股份有 790800788018000
必易微杭州 0.00 已注销
限公司深圳中心区支行 03131
招商银行股份有限公司深
必易微上海 755981545610001 0.00 已注销
圳分行科技园支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计实际投入募集资金投资项目（以下简称
“募投项目”）的募集资金款项共计人民币 52,442.26 万元，募集资金具体使用情
况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情
况。
会议审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付部分募投项目款项并以
募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用
自有资金及银行承兑汇票支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额
置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项
目使用资金。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于使用自有资金
及银行承兑汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编
号：2022-004）。
报告期内，公司以自有资金先行支付，再以募集资金等额置换的具体情况如
下：
单位：万元 币种：人民币
费用发生期间 自有资金先行 募集资金置换 置换时间 履行的决
支付金额 金额 策程序
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投
资产品应当符合安全性高、流动性好的要求，具体产品类型包括但不限于协定存
款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等，且该等现金管理产品不得
用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限为自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2025-010）。
截至报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金均已赎回，不存
在持有未到期理财产品的情况。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 5 月 23 日
计划进行
计划进行现金管理的 董事会审议通
现金管理 计划起始日期 计划截止日期
方式 过日期
的金额
投资产品类型包括但
日 日 日
知存款、结构性存款、
定期存款、大额存单
等，且该等现金管理
产品不得用于质押，
不得用于以证券投资
为目的的投资行为
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司将募投项目“电源管理系列控制芯片开发及产业化项
目”及“电机驱动控制芯片开发及产业化项目”予以结项，并将节余募集资金用
于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 14 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于首次公开
发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告
编号：2026-014）。报告期内，公司节余募集资金（含利息收入和现金管理收益扣
除手续费净额）使用情况如下：
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 5 月 23 日
节余募集资金合计金额 9,056.83
新项目
新项目 计划投 董事会 股东会
节余募投 节余资 节余资 新项目
计划投 入募集 审议通 审议通
项目名称 金金额 金用途 名称
资总额 资金总 过日期 过日期
额
电源管理
系列控制 永久补
芯片开发 5,687.68 充流动 不适用 不适用 不适用 不适用
月 13 日
及产业化 资金
项目
电机驱动
永久补
控制芯片 2026 年 3
开发及产 月 13 日
资金
业化项目
（八）募集资金使用的其他情况
不适用。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置
换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集
资金使用及披露的违规情形。
特此公告。
深圳市必易微电子股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 5 月 23 日
本年度投入募集资金总额 3,064.31
已累计投入募集资金总额 73,931.65
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金总额比例 不适用
项目达
截至期
到预定 项目可
已变更项 截至期末累计 末投入
承诺投资项 截至期末承 截至期末累 可使用 本年度 是否达 行性是
募投项目 目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度投 投入金额与承 进度
目和超募资 诺投入金额 计投入金额 状态日 实现的 到预计 否发生
性质 分变更 诺投资总额 总额 入金额 诺投入金额的 （%）
金投向 (1) (2) 期（具 效益 效益 重大变
（如有） 差额(3)＝(2)-(1) (4)＝
体到月 化
(2)/(1)
份）
电源管理系
列控制芯片 2026
研发项目 否 27,671.56 27,671.56 27,671.56 2,428.95 23,476.08 -4,195.48 84.84 不适用 不适用 否
开发及产业 年2月
化项目
电机驱动控
研发项目 否 15,486.52 15,486.52 15,486.52 635.36 12,773.79 -2,712.73 82.48 2025 不适用 不适用 否
制芯片开发
年 12
及产业化项
目 月
必易微研发
中心建设项 研发项目 否 22,093.42 22,093.42 22,093.42 0.00 16,192.39 -5,901.03 73.29 不适用 不适用 否
年2月
目
超募资金永
久补充流动 补流 / 16,089.82 16,732.78 16,732.78 0.00 16,752.91 20.13 100.12 / / / /
资金
超募资金回 回购公司
/ 4,736.48 4,736.48 4,736.48 0.00 4,736.48 0.00 100.00 / / / /
购公司股份 股份
合计 86,077.79 86,720.76 86,720.76 3,064.31 73,931.65 -12,789.11 — — / — —
未达到计划
进 度 原 因
不适用
（分具体募
投项目）
项目可行性
发生重大变
不适用
化的情况说
明
募集资金投
资项目先期
不适用
投入及置换
情况
用闲置募集
资金暂时补
不适用
充流动资金
情况
对闲置募集
资金进行现 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
金管理，投
资相关产品
情况
用超募资金
永久补充流
动资金或归 不适用
还银行贷款
情况
公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、有效以及节约的原则，审慎使用募集资金，合理调度优化各项资源，有效降低了项目
募集资金结 的实施成本，形成资金节余。此外，鉴于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目的建设进度，公司为提高资金使用效率，在确保不影响募投项目实施和募集资
余的金额及 金安全的前提下，合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，并获得了一定的投资收益。
形成原因 截至报告期末，公司首次公开发行募投项目均已结项，产生节余募集资金金额（含利息收入和现金管理收益扣除手续费净额及尚未支付的其他发行费用）共计
募集资金其
不适用
他使用情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
首页
微信公众号
证券之星APP
