证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2026-071
网宿科技股份有限公司
关于 2026 年第三次临时股东会增加临时提案
暨召开 2026 年第三次临时股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
网 宿 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ” ） 于 2026 年 7 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》，定于2026年8
月25日（星期二）下午14:30召开2026年第三次临时股东会。
次临时股东会临时提案的函》，从提高决策效率的角度考虑，提议将《关于聘请2026年度审
计机构的议案》以临时提案的方式提交公司2026年第三次临时股东会审议。上述议案已经公
司2026年8月14日召开的第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月
根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等相关规定：“单独或者合计持有公司百分
之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。”经核查，
截至本公告披露日，陈宝珍女士持有公司股份248,873,224股，占总股本的9.97%。董事会认
为：该提案人的身份符合有关规定，上述提案属于股东会职权范围，具有明确议题和具体决
议事项，提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定。故董事会同意将上述临
时提案提交公司2026年第三次临时股东会审议。除上述调整外，公司于2026年7月31日披露
的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》中列明的各项股东会事项未发生变更。现将
关于召开2026年第三次临时股东会的具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年8月25日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年8月25日9:15至15:00的任意时间。
（1）于股权登记日2026年8月18日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
√作为投票对象的子
议案数（8）
回购股份的种类、数量、占总股本的比例及
拟用于回购的资金总额
上述第 1.00 项议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。第 2.00 项议案已经
公司第七届董事会第四次会议审议通过。上述第 1.00 项议案进行逐项表决，需以特别决
议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二
以上表决通过。
（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第二次会议决议公告》《关于回购公司股份方
案的公告》和于 2026 年 8 月 15 日披露的《第七届董事会第四次会议决议公告》《关于聘
请 2026 年度审计机构的公告》等相关公告。
对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记
手续。
（2）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户
卡办理登记手续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券
公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参
会人所持股份数量。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采
取信函或传真方式登记（须在2026年8月24日下午17：00点之前送达或传真到公司），并请
通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授
权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
联系人：周丽萍、魏晶晶
联系电话：021-61372518
联系传真：021-61372099
电子邮箱：wangsudmb@wangsu.com
联系地址：上海市徐汇区凯滨路166号上海平安大厦B栋7层
邮政编码：200032
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会
附件：
附件一、《参加网络投票的具体操作流程》
附件二、《参会股东登记表》
附件三、《授权委托书》
附件一
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
投票和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作
流程如下：
一、网络投票的程序：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为2026年8月25日（现场股东会结束当日）下午3:00。
网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
网宿科技股份有限公司
个人股东姓名/ 个人股东身
法人股东名称： 份证号码/法
人股东营业
执照号码：
股东账号： 持股数：
联系电话： 电子信箱：
联系地址： 邮政编码：
是否本人参会： 备注：
附件三
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席网宿科技股份有限公司
权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案编
提案名称
码 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟
用于回购的资金总额
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
附注：
准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号的视同弃权统计。
委托人签名（法人盖章）：
身份证号码（营业执照号码）：
持股数：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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