证券代码：920274 证券简称：宏裕包材 公告编号：2026-057
湖北宏裕新型包材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2026 年半年度报告及摘要》
根据北京证券交易所相关规定，公司编制了《2026 年半年度报告》
《2026 年
半年度报告摘要》
。 具体内容请详见公司 2026 年 8 月 14 日在北京证券交易所网
站（www.bse.cn）披露的 2026-053、2026-054 号公告。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
无
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告》
根据北京证券交易所相关规定，公司编制了《2026 年半年度募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告》。具体内容请详见公司 2026 年 8 月 14 日在北
京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2026-055 号公告。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
无
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，经公开招采，公
司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度的审计机构。具体
内容请详见公司 2026 年 8 月 14 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
无
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2026 年半年度总经理工作报告》
公司总经理对公司 2026 年上半年工作进行总结，并提出 2026 年下半年工作
目标任务及措施。
无
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
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