证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2026-026
浙江出版传媒股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于
过邮件、电话、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，其中委托出席董事 1 人，非独立董事童杰先生因工作安排冲突委托非
独立董事施扬先生代为出席。会议由公司董事长程为民先生主持。公司高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版
传媒股份有限公司 2026 年半年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司 2026 年半年度
报告摘要》。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。公司董
事会审议通过了本议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版
传媒股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告
编号：2026-027）。
公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。公司董
事会审议通过了本议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版
传媒股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-028）。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。公司董
事会审议通过了本议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案 2026 年半年度实施情
况评估报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份
有限公司 2026 年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析——其他披露事项”。
公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。公司董
事会审议通过了本议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
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