证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2026-052
深圳市民德电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 8 月 14 日在公司会议室以现场
和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2026 年 8 月 4 日以书面和电子邮件方
式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中
独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本次
会议由董事长许文焕先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要符合法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2026 年上半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2026 年半
年度报告摘要》及《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-050、2026-051）。
（二）审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经审议，董事会认为：公司本次计提减值准备是根据谨慎性原则及公司资产
的实际情况、按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。本次公司计提
减值准备后，能够更加公允地反映截至 2026 年 6 月 30 日公司的资产状况，可以
使公司关于资产价值的会计信息更加客观公允，具有合理性。因此，董事会同意
公司 2026 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失 68,927,554.35 元。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于 2026
年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-053）。
三、备查文件
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
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