证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2026-059
转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债
浙江伟明环保股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年8
月4日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2026年8月14日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开第七届董事会第三十一次会议。会议应到董事11名，实到董事
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，
会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2026 年半年度报告及
摘要》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于向控股子公司增资
暨与关联人共同投资构成关联交易的公告》（公告编号：临 2026-060）。
关联董事项鹏宇、项奕豪回避表决。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会
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