证券代码：920119 证券简称：美德乐 公告编号：2026-125
大连美德乐工业自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月
议第四次会议、第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项
目实施地点的议案》，同意公司变更部分募投项目实施地点。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
工业自动化股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证
监许可〔2025〕2973 号）。
股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2026〕82 号）。公
司股票于 2026 年 1 月 30 日在北京证券交易所上市。
公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 1,600.00 万股，每股面值为
人民币 1.00 元，每股发行价格为 41.88 元，募集资金总额为 670,080,000.00 元，
扣除发行费用（不含税）61,812,799.17 元，公司本次募集资金净额为
伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2026]215Z0005 号）。
上述募集资金到账时间为 2026 年 1 月 23 日，已全部存放于公司开立的募
集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三
方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《大连美德乐工业自动化股份有限公司招股说明书》及公司第二届董
事会第五次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的议案》，公司本次公开发行募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
调整前拟投入 调整后拟投入
序号 项目名称 项目投资总额
募集资金金额 募集资金金额
大连美德乐四期建
设项目
华东工业自动化输
项目
高端智能化输送系
统研发生产项目
美德乐华南智能输
目
合计 79,427.57 64,500.00 60,826.72
三、变更部分募投项目实施地点的情况及原因
（一）募投项目实施地点变更情况
公司本次拟对募投项目“高端智能化输送系统研发生产项目”实施地点进
行变更，将原实施地点由“苏州相城经济技术开发区创新路北、谈浜河东”地
块变更为“苏州相城经开区徐家观路西、支二路北”地块，实施地点变更具体
情况如下：
本次变更实施地点前 本次变更实施地点后
项目名称
位置及占地面积 位置及占地面积
苏州相城经济技术开发 苏州相城经开区徐家观
高端智能化输送系统研 区创新路北、谈浜河东 路西、支二路北
发生产项目
除上述变更募投项目实施地点外，项目实施主体、建设内容、募集资金用
途及投资总额均保持不变，符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9
号—募集资金管理》的相关规定。
（二）募投项目实施地点变更原因及用地、审批相关背景
在项目前期可行性研究阶段，公司仅将苏州相城经济技术开发区创新路北、
谈浜河东地块作为意向用地开展规划测算，并与园区主管单位进行了初步沟通
及方案论证，未参与土地挂牌出让程序、未签订土地出让相关协议、未支付相
应款项、未办理不动产权登记，亦未履行其他实质性程序。本次确定竞买新地
块后，公司将终止原意向地块获取相关工作。
项目推进期间，公司经多方实地踏勘、多轮方案对比论证，获悉“苏州相
城经开区徐家观路西、支二路北”地块推出挂牌出让计划。相较原“苏州相城
经济技术开发区创新路北、谈浜河东”地块，该地块距离项目实施主体苏州美
德乐工业自动化技术有限公司所在地更近，有利于提高协同效率，强化业务联
动、降低运营及物流成本。
综合研判后公司拟参与该地块竞买，现已完成本项目发改备案地址变更手
续，该地块已完成自然资源主管部门组织的公开挂牌出让程序，公司已成功竞
得该地块。
四、变更部分募投项目实施地点的影响
本次变更部分募投项目实施地点系基于公司实际经营发展需要做出的审慎决
策，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于保障募
集资金投资项目的顺利实施，符合公司和全体股东利益，不会影响公司募集资金
投资项目的正常建设和募集资金投资计划的正常进行，不会对公司经营、财务状
况产生不利影响，符合中国证券监督管理委员会、北京证券交易所关于上市公司
募集资金管理的有关规定。
五、履行的审议程序
（一）审计委员会审议意见
过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司变更部分募投项目实
施地点，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议审议意见
审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。公司独立董事认为，公
司变更部分募投项目实施地点符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证
券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法规和规范
性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司股东利
益的情形。独立董事同意公司变更部分募投项目实施地点，并同意将该议案提
交公司董事会审议。
（三）董事会审议意见
更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司变更部分募投项目实施地点。该
议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募投项目实施地点已经公司董
事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会审议通过，履行了必要的程序，
符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 9 号——募集资金管理》等法律、法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构对于公司本次变更部分募投项目实施地点事项无异议。
七、备查文件
《大连美德乐工业自动化股份有限公司第二届董事会审计委员会第八次会
议决议》
《大连美德乐工业自动化股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第
四次会议决议》
《大连美德乐工业自动化股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
《国泰海通证券股份有限公司关于大连美德乐工业自动化股份有限公司变
更部分募投项目实施地点的核查意见》
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