证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2026-077
欧菲光集团股份有限公司
关于独立董事聘请独立第三方中介机构核查相关事
项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
军被指设体外公司掏空上市公司资产》（以下简称“该报道”），公司对此高度
重视，组织各相关部门立即启动内部核查，并就报道中的不实内容进行了澄清说
明 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》披露的《关于媒体报道的澄清公告》（公告编号：2026-075）。
针对该报道所涉关联交易等相关事项，公司独立董事认为有必要启动第三方
独立调查，一方面向市场呈现更为客观、公正、中立、可信的核查结果，另一方
面基于保护公司和广大投资者特别是中小投资者利益的考虑。根据《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规赋予独立董事的特
别职权，公司独立董事于 2026 年 8 月 14 日召开第六届董事会 2026 年第四次独
立董事专门会议，审议通过了《关于独立董事聘请独立第三方中介机构核查相关
事项的议案》，公司三位独立董事曹玉珊先生、于洪宇先生和王冠女士一致同意
行使特别职权，独立聘请第三方中介机构就该报道所涉关联交易等相关事项进行
专项核查，向市场呈现更为客观、公正、中立、可信的核查结果。
公司董事会和管理层高度重视独立董事的意见，并积极配合第三方中介机构
的专项核查工作，将根据后续进展及时履行信息披露义务。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司
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在上述媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，并注意投资风
险。
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会
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