证券代码：688309 证券简称：恒誉科技 公告编号：2026-032
济南恒誉环保科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 8 月 14 日
（二） 股东会召开的地点：济南恒誉环保科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 44
普通股股东所持有表决权数量 37,463,972
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.1830
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长牛斌先生主持召开，会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
董事会秘书牛晓璐女士列席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 37,437,245 99.9286 18,927 0.0505 7,800 0.0209
（二） 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：郭秀娟律师、贺思彤律师
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本
次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
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