证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2026-036
汉宇集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知
于 2026 年 8 月 4 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 14 日以现场结合通讯
表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事会秘
书列席会议。会议由公司董事长石华山先生主持。会议召开符合相关法律法规及
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过以下议案：
公司半年度报告符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司当期的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内容详见中
国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
公司董事会审计委员会会议已审议通过上述报告。
根据公司 2025 年年度股东会授权，结合半年度经营情况，董事会制定公司
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），共计派发现金红利
详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团
股份有限公司 2026 年中期利润分配方案》（公告编号：2026-037）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
三、备查文件
特此公告。
汉宇集团股份有限公司董事会
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