证券代码：600745 证券简称：*ST 闻泰 公告编号：临 2026-073
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三十
四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）2026 年 8 月 4 日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了会
议通知。
（三）本次会议于 2026 年 8 月 14 日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其
中：委托出席的董事 1 人，独立董事甘培忠先生因其他公务未能亲自出席，委托
独立董事商小刚先生代为行使表决权，其余董事共 4 人以通讯方式参会），0 人
缺席会议。
（五）本次董事会由董事长杨沐女士主持。
二、董事会会议审议情况
审议通过《公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
同意《2026 年半年度报告》及摘要。
本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
具体内容请参阅公司于同日披露的《2026 年半年度报告》及摘要。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月十五日
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