证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2026-041
山东矿机集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
月 14 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 14 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东共 710 人，代表股份 63,411,212 股，占
公司股份总数的 3.5568%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 22,691,927 股，占
公司股份总数的 1.2728％；通过网络投票的股东 702 人，代表股份 40,719,285 股，占公
司 股 份 总 数 的 2.2840 ％ ； 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 投 资 者 708 人 ， 代 表 股 份
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
股
提案 提案名 表决 比 表决
数
编码 称 分类 比例 股数 比例 股数 比例） 例 结果
股数（股） （
（%） （股） （%） （股） （%） （%
股
）
）
《关于
总表
再次延 11,375,1
决情 51,570,177 81.3266 17.9388 465,845 0.7346 0 0
长公司 90
况
度向特 其
发行股 中小
票决议 股东 36,157,645 75.3305 23.699 465,845 0.9705 0 0
有效期 的表
的议 决情
案》 况
《关于
提请股 总表
东会再 11,345,8
决情 51,574,677 81.3337 17.8926 490,645 0.7738 0 0
次延长 90
况
授权董
事会办
理公司
度向特 中，
定对象 中小
发行 A 11,345,8
股东 36,162,145 75.3399 23.6379 490,645 1.0222 0 0
股股票 90
的表
相关事 决情
宜有效 况
期的议
案》
注：1、提案 1、2 均为股东会特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、律师出具的法律意见
此次股东会聘请了山东德衡（济南）律师事务所王芳芳、吴飞律师进行现场见证，并
出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相
关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合
《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结
果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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