证券代码：920015 证券简称：锦华新材 公告编号：2026-065
浙江锦华新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司
法》”）等有关法律法规和规范性文件及《浙江锦华新材料股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司原独立董事全泽先生因个人原因申请辞职，经公司第六届董事会
第十八次会议、2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于提名王刚先生为公
司第六届董事会独立董事候选人的议案》，为保障公司董事会专门委员会各项
工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》等有关规定，公司董事会对董事会专门委员会委员进行
调整。
具体情况详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披
露的公告《关于调整第六届董事会专门委员会委员的公告》
（公告编号：2026-
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
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