宁波先锋新材料股份有限公司
第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事
专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 8 月 10 日以书面形式通知全体独立董事，
会议于 2026 年 8 月 13 日以通讯表决的方式召开，会议由独立董事方建新召集并
主持，应参与表决独立董事 2 人，实际参加表决 2 人。本次会议召开符合《公司
法》及有关法律、法规的规定。以下为本次会议审议情况：
一、《关于补充审议关联交易的议案》
表决结果：同意 0 票，反对 2 票，弃权 0 票。本议案未获通过。
经审核：独立董事认为公司子公司浙江圣泰戈购买关联方持有的新三板公司
股票事宜构成关联交易，交易双方在对标的资产进行定价时未以第三方评估机构
评估结果作为基准，交易定价未体现公允的市场价值，交易公允性无法有效保障。
鉴于此，我们不同意该关联交易事项，并同意将该事项提交公司第七届董事会第
一次会议审议。
（以下无正文）
【本页无正文，为宁波先锋新材料股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议
独立董事签名：
方建新 杨光
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