证券代码：300295 证券简称：*ST三六五 公告编号：2026-023
江苏三六五网络股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第九次
会议于2026年8月14日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2026年8月3日以
电子邮件的方式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由公司董事
长胡光辉主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
会议经认真审议后，决议如下：
一、审议通过了公司《2026 年半年度报告》全文和摘要
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告全文》及《2026 年半年度
报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年 1-6 月经营的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定。
公司《2026 年半年度报告全文》及《2026 年半年度报告摘要》详见中国证
券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。同意票占本次董事会有效表决
权票数的 100%，表决通过。
二、审议通过了公司《关于使用自有资金择机购买理财产品相关事项的议
案》
为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，增加公司收益，经董事会审
议决定，公司及控股子公司将继续使用净额度不超过人民币三亿元的暂时闲置的
自有资金购买低风险的理财产品（包括但不限于货币基金、低风险银行（或券商）
理财产品等投资品种），在不超过上述净额度范围内可滚动使用。《关于使用自
有资金择机购买理财产品相关事项的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。同意票占本次董事会有效表决
权票数的 100%，表决通过。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司董事会
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