证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2026-098
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“福莱新材”）第三届董事
会第三十四次会议于 2026 年 8 月 14 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于
条中关于“董事会召开临时董事会会议应在会议召开前三日以信函、传真、电子
邮件等方式通知全体董事。如遇紧急事宜可不受前述时间和方式的限制”的规定，
经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 3 日通知的要求。会议的召
开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》
《董事会议事规则》的规定。
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长夏厚君先生主持，
公司高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了
以下决议：
一、审议通过《关于放弃全资子公司上海福聚源新材料有限公司优先认购
权暨关联交易的议案》
同意公司全资子公司上海福聚源新材料有限公司实施增资扩股，参与增资主
体为嘉兴福聚融企业管理合伙企业（有限合伙），增资金额合计 500 万元，公司
放弃本次优先认购权。增资完成后，上海福聚源新材料有限公司的注册资本由
是上海福聚源新材料有限公司的控股股东。
公司董事会授权公司管理层负责办理本次增资相关事宜，包括但不限于办理
签署协议和在不损害公司利益的前提下对《增资协议》的条款进行修改或签订补
充协议等相关具体事宜。
本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会、战略与 ESG 委员会、
独立董事专门会议审议通过。保荐机构对此发表了核查意见。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事李耀邦先生、聂胜先
生回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福莱新材关于放弃全资子公司上海福聚源新材料有限公司优
先认购权暨关联交易的公告》。
二、审议通过《关于放弃全资子公司浙江福莱芯感科技股份有限公司优先
认购权暨关联交易的议案》
同意公司全资子公司浙江福莱芯感科技股份有限公司实施增资扩股，参与增
资主体为嘉兴市福芯融企业管理合伙企业（有限合伙），增资金额合计 300 万元，
公司放弃本次优先认购权。增资完成后，浙江福莱芯感科技股份有限公司的注册
资本由 2,000 万元增加至 2,300 万元，公司持股比例从 100.00%减少至 86.96%，
公司仍是浙江福莱芯感科技股份有限公司的控股股东。
本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会、战略与 ESG 委员会、
独立董事专门会议审议通过。保荐机构对此发表了核查意见。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事李耀邦先生、聂胜先
生回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福莱新材关于放弃全资子公司浙江福莱芯感科技股份有限公
司优先认购权暨关联交易的公告》。
特此公告。
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