证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2026-061
滨化集团股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于
际出席会议的董事 8 名（其中 4 名以通讯表决方式出席）。会议通知于 2026 年 8 月
开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以
记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于提名执行董事候选人的议案》
同意提名孙惠庆先生为第六届董事会执行董事候选人（简历附后），任期自股东
会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于公司董
事辞职暨提名执行董事候选人的公告》。
二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
同意聘任杜辉先生、张学琪先生为公司副总裁（简历附后），任期自本次董事
会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，薪酬执行公司副总裁薪酬
标准。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
三、审议通过了《关于开展期货及衍生品套期保值业务计划的议案》
为对冲产品、原材料价格以及汇率波动风险，充分利用期货及衍生品市场的套
期保值功能，公司计划通过境内外金融机构开展与生产经营相关的原材料、产品、
外汇的套期保值业务，拟投入保证金不超过人民币2亿元，任一交易日持有的最高合
约价值不超过人民币20亿元。上述额度在授权期限内可循环滚动使用。期限为自公
司股东会审议通过之日起十二个月内有效，资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于开展期
货及衍生品套期保值业务计划的公告》。
四、审议通过了《关于开展期货及衍生品套期保值业务计划的可行性分析报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
报告具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于开展期
货及衍生品套期保值业务计划的可行性分析报告》。
五、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
制度具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司内幕信息知
情人管理制度（2026年修订）》。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
附：简历
孙惠庆，男，出生于 1970 年，籍贯山东蓬莱，本科学历，1994 年加入中国共产
党，1995 年参加工作。
工作简历：
师、副主任、主任；
杜辉，男，出生于 1975 年，研究生学历。1998 年参加工作。
工作简历：
张学琪，男，出生于 1971 年，研究生学历。1993 年参加工作。
工作简历：
员，MTBE 合成/裂解车间副主任，丁基橡胶车间副主任、主任，副总工程师兼任生产
技术部长，生产厂长；
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