证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2026-047
江苏宏微科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次
会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达公司全体董事，本次会议为紧
急会议，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限，召集人已在董事会
会议上就豁免董事会会议通知时限的相关情况作出说明。公司于 2026 年 8 月 14
日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董事 8 名，实际
出席董事 8 名，会议由董事长赵善麒先生主持。本次会议的召集、召开符合有关
法律、法规和《江苏宏微科技股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）逐项审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
鉴于公司独立董事王文凯先生、温旭辉女士、张玉青先生连续任职即将满六
年，期满后将不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。经公司
控股股东、实际控制人赵善麒先生提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同
意提名刘牧群先生、程晋格先生、盛丰女士为公司独立董事候选人，任期自公司
董事会届满之日止，王文凯先生、温旭辉女士、张玉青先生在独立董事改选期间
将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责，其辞职报告将在公司股东会
选举产生新任独立董事后生效。
具体情况及逐项表决结果如下：
本子议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案尚需提交股东会审议。
本子议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案尚需提交股东会审议。
本子议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案尚需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《关于补选公司第五届董事会独立董事并调整董事会专
门委员会委员的公告》（公告编号：2026-048）。
（二）审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工
作，在股东会审议通过刘牧群先生、程晋格先生、盛丰女士当选第五届董事会独
立董事后，对公司第五届董事会专门委员会进行调整，调整后公司第五届董事会
专门委员会组成情况如下：
序号 专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《关于补选公司第五届董事会独立董事并调整董事会专
门委员会委员的公告》（公告编号：2026-048）。
特此公告。
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