证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2026-059
海南瑞泽新型建材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
四次会议召开通知于 2026 年 8 月 13 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席
人员，会议于 2026 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次
会议由董事长张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事
公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决
程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于出售不动产的议案》
经审议，为优化公司资源配置及资产负债结构，同意公司将名下位于海南省
屯昌县屯城镇海榆中线东侧（大同十四坡）的不动产（不动产权证号：琼〔2026〕
屯昌县不动产权第 0000274 号）出售给海南福润木业有限责任公司，转让总价款
为人民币 1,000 万元（含增值税），并同意授权公司管理层及其授权人士签署相
关不动产买卖合同、办理产权过户及税务申报等相关手续。
本次交易的具体内容以双方签订的不动产买卖合同为准。公司将持续跟进上
述事项进展并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（二）审议通过《关于合作开发文罗镇新华搅拌站项目的议案》
经审议，因公司原陵水搅拌站所在区域已不符合现行规划管控要求，原有站
点需实施搬迁，为稳定区域市场供应，同意子公司陵水瑞泽双林建材有限公司（以
下简称“陵水瑞泽”）与陵水向民农业发展有限公司（以下简称“陵水向民”）
合作开发文罗镇新华搅拌站项目。陵水向民以其合法持有的土地使用权（评估价
值 5,756,050 元）作为合作投入，收取固定年化收益。陵水瑞泽以资金、技术、
设备等形式投入约 6,000 万元（最终以实际投资额为准），负责全额投资、建设
及运营管理，自主经营、自负盈亏。公司董事会同意授权公司管理层及其授权人
士签署相关合同及办理后续事宜。
上述合作内容以双方签署的正式合作开发合同为准，公司将持续跟进上述事
项进展并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二○二六年八月十四日
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