深圳鹏飞绿能能源发展股份有限公司 第七届董事会第五次（临时）会议决议的公告
证券代码：002356 证券简称：鹏飞绿能 公告编号：2026-037
深圳鹏飞绿能能源发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳鹏飞绿能能源发展股份有限公司（ 以下简称“公司”）第七届董事会第
五次（临时）会议于 2026 年 8 月 11 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2026
年 8 月 14 日上午 10:00 在深圳市南山区粤海街道海珠社区后海滨路 3288 号联想
后海中心 A2203 公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
会议由董事长郑梓微女士主持，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。
经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：
一、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司
对外投资项目暨设立子公司的议案》。
《关于控股子公司对外投资项目暨设立子公司的公告》详见深圳证券交易所
网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳鹏飞绿能能源发展股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月十五日
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