证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2026-044
上海良信电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2026 年 8 月 14
日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 2026 年 8 月 4 日以电话、
电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表
决的董事为 9 人，公司高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
《 2026 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 》 详 见 2026 年 8 月 15 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经 2026 年第四次审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于为子公司提供 2026 年度担保额度预计的议案》详见 2026 年 8 月 15
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经 2026 年第四次审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 关 于 变 更 财 务 总 监 的 公 告 》 详 见 2026 年 8 月 15 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经 2026 年第四次审计委员会、2026 年第一次提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
特此公告!
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