证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-088
上海先导基电科技股份有限公司
第十二届董事会2026年第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
式召开。会议由董事长朱世会先生主持，会议应到董事 9 名，出席并
参加表决董事 9 名，公司高管列席会议。本次会议的通知、召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：
一、审议通过《关于 2026 年限制性股票激励计划向激励对象授
予预留（第一批次）限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年限制性股票激励
计划（草案）》的有关规定及 2026 年第一次临时股东会的有关授权，
董事会认为 2026 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意
确定 2026 年 8 月 14 日作为预留授予日，
向 15 名激励对象授予 137.10
万股限制性股票，授予价格为 9.74 元/股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事郑新和、苏小平对本议案回避表决，本议案获出席的非
关联董事一致表决通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
二、审议通过《关于 2026 年员工持股计划向参加对象授予预留
（第一批次）份额的议案》；
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《2026
年员工持股计划（修订稿）》的有关规定及 2026 年第一次临时股东
会的有关授权，董事会同意本员工持股计划向 7 名参加对象授予预留
份额 15,730,100 份，所筹集资金将用于购买公司回购专用证券账户中
的股票 1,615,000 股，购股价格为 9.74 元/股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事余舒婷对本议案回避表决，本议案获出席的非关联董事
一致表决通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
三、审议通过《关于 2026 年员工持股计划持有人份额调整的议
案》。
鉴于 2026 年员工持股计划存在持有人离职情形，管理委员会决
定取消该等持有人参与资格，将该等持有人所持尚未参与考核的份额
强制收回并转让给其他符合资格的人员（以下简称“受让方”）。其
中，受让方包括公司副董事长、副总裁余舒婷，亦为 2026 年员工持
股计划原持有人。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》《2026 年员工持股计划（修订稿）》的有关规定及 2026 年第
一次临时股东会的有关授权，董事会同意余舒婷接受本次份额转让，
受让份额为 779,200 份。本次受让完成后，公司董事、高级管理人员
持有份额占总份额合计不超过 30.00%。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事余舒婷对本议案回避表决，本议案获出席的非关联董事
一致表决通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
特此公告。
上海先导基电科技股份有限公司董事会
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